公告日期：2026-04-28

浙江华远汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事会成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 762,545,470.67 元，比上年同期上升 11.86%；
实现归属于母公司股东的净利润 100,132,222.61 元，比上年同期下降 6.71%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,737,429.51 元，比上年同期下降 18.65%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的总资产为 1,525,674,865.13 元，比上年末上
升 19.67% ；归属于公司股东的净资产为 1,137,005,808.82 元，比上年末上升32.32%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案

1.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》

2.审议《关于募投项目调整内部投资结构的议案》
第二届董事会 3.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
1 第六次会议 2025/4/1 行现金管理的议案》

4.审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公
司章程〉并办理工商变更登记的议案》

5.审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股会的议
案》

1.审议《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
2.审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
4.审议《关于〈2024 年财务决算报告〉的议案》

5.审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议
案》

7.审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
8.审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》

9.审议《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报
告〉的议案》

2 第二届董事会 2025/4/24 10.审议《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情
第七次会议 况报告……
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