公告日期：2026-04-28

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2026-010
浙江华远汽车科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

2026 年 4 月 27 日，浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于
2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）。根据有关规定，现将本次
会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月
22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）2026 年 5 月 15 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √

案 提案

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票 √

的议案》 提案

2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要 非累积投票 √

的议案》 提案

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票 √

的议案》 提案

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议 非累积投票 √

案》 提案

5.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬及津 非累积投票 √

贴方案的议案》 提案

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票 √

酬管理制度>的议案》 提案

7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备 非……
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