公告日期：2026-04-28

证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2026-004
浙江华远汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和通讯方式相结合在公司会议室召开。会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中非独立董事尤成武、独立董事陈志刚、高一飞、黄品旭通讯参加。公司全体高级管理人员全部列席了会议，会议由董事长姜肖斐先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在 2025 年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度的主要工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年三季度已实施现金分红，本次利润分配预案基于 2025 年度公司实际经营情况，并综合考虑了公司 2026年的经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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