公告日期：2026-03-10

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-021
星宸科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 3 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体 已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度银行综合授信敞

3.00 口额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度使用自有资金进

4.00 行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度开展期货及衍生

5.00 品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通

6.00 合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00 度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认公司董事 2025 年度领取薪酬情况的

8.00 议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事王肖健先生、薛春先生、易若峰先生、赵瑞昆先生将在本次年度
股东会上进行述职。

以上议案中，议案 8、议案 9 相关关联股东应回避表决（关联股东不可以

接受其他股东委托投票）……
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