公告日期：2026-03-10

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-008
星宸科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年3月9日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年2月27日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了董事长兼总经理林永育先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实公司董事会和股东会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，本报告反映了2025年度董事会有效执行股东会的各项决议等工作。
公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了专项说明。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：……
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