公告日期：2026-03-10

中国国际金融股份有限公司

关于星宸科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为星宸科技股份有限公司（以下简称“星宸科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司（含子公司，下同）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1989 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）4,211.2630 万股，每股发行价格为 16.16 元，募集资金总额为人民币 68,054.01 万元，
扣除发行费用人民币 5,263.77 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 62,790.24
万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 3 月 22 日对募集资金到位
情况进行了审验，并出具安永华明（2024）验字第 70043897_M01 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司董事会、监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
金金额 金金额

1 新一代 AI 超高清 IPC SoC 161,979.34 161,979.34 33,388.24
芯片研发和产业化项目

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募集资
金金额 金金额

2 新一代AI处理器IP研发项 57,640.59 57,640.59 11,881.25
目

3 补充流动资金 85,000.00 85,000.00 17,520.75

合计 304,619.93 304,619.93 62,790.24

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，公司在确保不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构保本型理财产品等）。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过已审议的额度。闲置募集资金现金管……
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