公告日期：2026-04-24

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2026-027
星宸科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时
股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月12日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市同安区后詹路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

1.00 非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实

2.00 非累积投票提案 √

施考核管理办法>的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026

3.00 非累积投票提案 √

年限制性股票激励计划有关事项的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

以上议案中，议案1.00-3.00相关关联股东应回避表决（关联股东不可以接受其他股东委托投票）；议案1.00-3.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月7日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：厦门市同安区后詹路1号16层，星宸科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。