公告日期：2025-05-14

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-021
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年年度股东大会通知于 2025 年 4 月 22 日以公告形式发出。

2、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00。

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场召开地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂
房骏鼎达三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第四届董事会

6、主持人：董事长杨凤凯先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的规定。
8、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日。

9、独立董事在本次会议上进行了述职。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 38,367,664 股，占公司有表决
权股份总数的 68.5137％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 38,063,944 股，占公司有表决权
股份总数的 67.9713％。通过网络投票的股东 84 人，代表股份 303,720 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5424％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 303,920 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5427％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004％。通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 303,720 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5424％。

3、其他人员出席情况

会议由公司杨凤凯董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议并通过了议案 1《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 38,339,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9259％；
反对 6,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0573％。

中小股东总表决情况：

同意 275,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6489％；反对 6,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1124％；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2387％。

2、审议并通过了议案 2《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 38,339,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9259％；
反对 6,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 18,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0573％。

中小股东总表决情况：

同意 275,……
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