公告日期：2026-03-31

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在任职期间不存在影响独立董事独立性的情况。

本人因连续任职时间即将满六年，已于 2025 年 11 月 10 日申请辞去公司第
四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及其
控股子公司任何职务。鉴于公司已于 2025 年 12 月 05 日召开 2025 年第二次临时
股东会并审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，
选举产生新任独立董事，本人辞职报告自 2025 年 12 月 05 日起正式生效。

现将 2025 年度内本人任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的第四届董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人完成了从本科到博士的学历教育，获得机械制造设备工艺及自动化专业的工学学士学位、工业工程硕士学位、控制理论与工程的工学博士学位。获得机
械制造工程师、计算机高级工程师、管理科学与工程的教授职称，具备深交所上市公司独立董事资格。

本人曾在深圳大学任职教授，深圳技术大学城市交通与物流学院任职教授、院长顾问；曾在石油部鄂豫湘赣石油机械制造公司、江汉石油管理局钻头厂、江汉石油管理局附属企业总公司等任职助理工程师、工程师及经理；本人曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，深圳市文康大数据科技有限公司执行董事兼总经理。现任技大智控（深圳）科技合伙企业（有限合伙）合伙人、希龙科技（深圳）有限公司董事。

本人于 2020 年 01 月 10 日至 2025 年 12 月 05 日，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 4 次董事会及 3 次股东（大）会，本
人均亲自出席并参与表决，对任期内历次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人认为：本人任职期间，公司董事会会议、股东（大）会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

报告期内，本人任职期间出席董事会及股东（大）会的情况：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 （大）会次
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数

事会会议

卢少平 4 2 2 0 0 否 3

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时，公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。本人在任职期内担任公司提名委员会主任委员及战略委员会委员。2025 年本人任职期间履职情况如下：

1、2025 年度本人任职期间，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，本人
作为提名委员会主任委员均亲自出席会议。本人审议修订委员会工作细则，进一步规范履职标准、明晰工作流程，夯实制度基础；严格核查独立董事候选人资格、专业能力与独……
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