公告日期：2026-03-31

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人不存在影响独立董事独立性的情况。现将报告期内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的第四届董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

谭小平女士，会计专业，具备中国注册会计师资格、深交所上市公司独立董
事资格。2005 年 07 月至今，历任暨南大学讲师、副教授；2017 年 05 月至 2023
年 05 月，任东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事；2019 年 09 月至 2020 年
06 月，任星辉互动娱乐股份有限公司独立董事；2020 年 08 月至今，任广州拉拉
米信息科技股份有限公司独立董事；2021 年 01 月至 2023 年 04 月，任广东赛肯
科技创新股份有限公司独立董事；2022 年 08 月至 2024 年 07 月，任深圳感臻智
能股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任广东台山农村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 02 月至今，任远方（广州）商务服务有限公司执行董事兼经理；2025 年 05 月至今，任广东绿通新能源电动车科技有限公司独立董事；
2025 年 07 月至今，任胜蓝科技股份有限公司独立董事；2024 年 01 月至今，任
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。

报告期内，公司共召开 5 次董事会及 3 次股东（大）会，本人作为独立董事
亲自出席了会议并参加表决，对任期内历次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人认为：公司董事会会议、股东（大）会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

报告期内，本人出席董事会及股东（大）会的情况：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股东

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 （大）会次
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数

事会会议

谭小平 5 2 3 0 0 否 3

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时，公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。本人在公司担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。报告期内本人履职情况如下：

1、报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人作为审计委员会主任委员均亲自出席会议。本人在审计委员会会议中，详细了解公司财务及经营状况；严格审查公司内部控制制度的建设与执行情况，对公司财务和经营工作实施有效监督，切实履行了审计委员会主任委员职责。

2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员均亲自出席会议。本人审议修订委员会工作细则，进一步规范履职标准、明晰工作流程，夯实制度基础；审慎审核公司 2025 年限制性股票激励计划，严格核查激励对象资格，确保相关事项合规合理。

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