公告日期：2026-03-31

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在任职期间不存在影响独立董事独立性的情况。

本人于 2025 年 12 月 05 日起就任公司第四届董事会独立董事，现将 2025
年度内本人任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的第四届董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

唐志峰，1974 年 05 月出生，中国国籍，持有香港永久居留权，经济法学专
业，法学硕士学位，具备深交所上市公司独立董事资格。1996 年 08 月至 1999
年 10 月，任海南江海律师事务所执业律师；1999 年 10 月至 2005 年 07 月，任
广东仁人律师事务所执业律师；2005 年 07 月至 2005 年 10 月，任广东海佳律师
事务所执业律师；2005 年 10 月至 2014 年 05 月，任广东星辰律师事务所执业律
师；2014 年 05 月至 2019 年 09 月，任星辰香港分所、前海分所驻港合伙人律师；
2019 年 09 月至今，任德和衡（前海）联营律师事务所执行主任；2022 年 08 月
至今，任深圳市坪山区邻里家事调解中心理事长。2025 年 12 月至今，任深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人任职期间，公司共召开 1 次董事会及 1 次股东会，本人均亲
自出席并参与表决，对任期内的董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人认为：本人任职期间，公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法定程序。报告期内，本人未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

报告期内，本人任职期间出席董事会及股东会的情况：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

唐志峰 1 1 0 0 0 否 1

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时，公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。本人在公司担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。本人任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议，董事会审计委员会共召开 1 次会议，会议主要系注册会计师就公司 2025 年年度报告审计相关工作，与审计委员会及独立董事进行审计前沟通。本人将持续关注专门委员会运作，严格按照规定履行相应职责。

此外，本人在 2025 年严格按照监管要求，除按规定出席股东会、董事会会议外，主要就公司薪酬相关制度与公司开展相关交流，在公司的现场工作时间合
计达到两日。2025 年 12 月 05 日，本人正式就任公司独立董事，具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 06 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事变更及董事会专
门委员会人员调整的公告》（公告编号：2025-053），按任职期间折算，现场工
作时间符合相关要求。

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