公告日期：2026-04-25

浙江宏鑫科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 107,255.83 万元,同比增长 4.29%，实现归属于
上市公司股东的净利润 2,760.69 万元，同比下降 44.93%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,557.87 万元，同比下降 49.09%。从销售产品类别来看：来自乘用车车轮产品的收入为 44,125.35 万元，占比 41.14%，同比增长 25.34%，是公司报告期内的重要销售产品；从销售区域来看：境外地区实现营业收入 43,274.05 万元，同比增长 15.13%，占比 40.35%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 4 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

1、《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放
的议案》

第二届董事

2、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

1 会第十次会 2025.4.16

3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议

4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题

6、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

7、《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
8、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

9、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

11、《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬及津贴方案的议案》

12、《关于<2024 年董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告>的议案》

13、《关于<2024 年年审会计师履职情况评估报告>
的议案》

14、《关于<董事会审计委员会对年审会计师事务
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