公告日期：2025-10-24

国泰海通证券股份有限公司

关于湖南崇德科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1250 号文《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为
100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕2-28 号验资报告。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目的情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

序 募集资金 拟投入募集 调整后拟投 截至2025 截至2025年6
号 项目名称 总额 资金金额 入募集资金 年 6 月末 月末投资进度
金额 投入金额

年产 3 万

套高精滑

1 动轴承高 38,129.12 38,129.12 38,129.12 17,638.64 46.26%
效生产线

建设项目

高速永磁

2 电机及发

5,314.99 5,314.99 5,314.99 709.21 13.34%
电机产业

化项目

3 研发中心

4,519.57 4,519.57 4,519.57 2,886.84 63.87%
建设项目

4 补充流动 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,011.81 100.245%
资金

合计 52,963.68 52,963.68 52,963.68 26,246.49 -

注：上表中截至 2025 年 6 月 30 日募集资金投入金额数据未经审计。

（三）募集资金存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

招商银行股份有限 731902004810866 269,957,654.14 含利息收入[注 1]
公司湘潭分行

招商银行股份有限 731902004810528 29.06

公司湘潭分行

中信银行股份有限 8111601080158885888 106,272,916.21 含利息收入[注 2]
公司湘潭分行

中信银行股份有限 8111601083110110920 22,057,289.87 含利息收入[注 3]
公司湘潭分行

中国银行股份有限 595080626464 ……
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