公告日期：2025-10-24

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-060
湖南崇德科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将本次会议有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

2.00 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 √

案》

3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过；上述议案 3.00、4.00、5.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；具体内容详见公司同日……
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