公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于湖南崇德科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对崇德科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1250 号文《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为
100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕2-28 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 28,931.10 万元，
利息收入 1,899.42 万元，尚未使用募集资金余额人民币 62,357.63 万元，实际剩
余募集资金余额人民币 62,676.84 万元，两者差异系截至 2024 年末尚存在 319.21
万元款项尚未自募集资金专户转出所致。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司已使用募集资金 15,177.65 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 44,108.75 万元，实际剩余募集资金余额人民
币 48,230.15 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 89,389.31

经批准置换先期投入金额 10,870.88

以前年度投入金额 23,931.10

本年度投入金额 4,377.65

累计使用募集资金金额 28,308.75

尚未使用金额 61,080.56

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：超募资金永久补充流动资金 15,800.00

减：购买理财产品未到期的 22,000.00

减：手续费净额 0.12

累计利息收入及理财收益 2,949.71

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户应结余金额 26,230.15

截至……
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