公告日期：2026-05-12

证券代码：301550 证券简称：斯菱智驱 公告编号：2026-018
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会不存在否决议案的情形。

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00

（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室

（三）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长姜岭

（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 323 人，代表有表决权的股份合计为 100,403,236 股，占浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数 231,275,000 股的 43.4129%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,407,520 股，占公司有表决权股份

总数 231,275,000 股的 35.1994%；通过网络投票的股东共 317 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 18,995,716 股，占公司有表决权股份总数 231,275,000 股的 8.2135%。
（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 317 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716 股，占公司有表决权股份总数 231,275,000
股的 8.2135%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数 231,275,000 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 317 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 18,995,716 股，占公司有表决权股份总数231,275,000 股的 8.2135%。

（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%；反对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：同意 18,989,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0168%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 100,396,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9935%；反对 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：同意 18,989,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 3,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0168%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意……
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