公告日期：2026-04-22

证券代码：301550 证券简称：斯菱智驱 公告编号：2026-009

浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于<2025 年年度报告>及其摘要

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬

4.00 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

5.00 《关于预计 2026 年度公司及控股子 非累积投票提案 √

公司申请银行综合授信及为子公司

提供担保的议案》

《关于修订<董事与高级管理人员薪

6.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行

7.00 现金管理和部分闲置自有资金进行 非累积投票提案 √

委托理财暨关联交易的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务所

8.00 ……
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