公告日期：2026-04-22

公司代码：301550 公司简称：斯菱智驱
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，勤勉尽责，严格执行股 东会决议，切实履行股东会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规 范运作能力。现就公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

一、总体经营情况

2025 年度公司实现净利润 17,260.17 万元，相较去年下降 9.17%；实现扣非净利
润16,459.89万元，相较去年下降8.49%；营业收入78,817.24万元，相较去年增加1.79%；
资产总计 252,126.31 万元，相较去年增加 14.86%；净资产 183,563.93 万元，相较去年
增加 5.83%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》
和《公司章程》等有关规定的要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体 情况如下：

序 会议届次 召开时间 审议议案

号

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

第四届董事会 6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

1 第八次会议 2025 年 4 月 22 日 7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》；

8、《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

9、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；

10、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；

11、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案》；

12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置
自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》；

14、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2 第四届董事会 2025 年 4 月 25 日 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

第九次会议

1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。