公告日期：2026-04-22

公司代码：301550 公司简称：斯菱智驱
浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（梁飞媛）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章制度，勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立性和专业性，为公司科学决策、规范运作提供有力支持，致力于维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司健康、稳定、可持续发展。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人梁飞媛，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987
年 7 月至 2006 年 6 月，任浙江经贸职业技术学院教师；2006 年 7 月至 2020 年 11 月，
任浙江财经大学教师；2014 年 11 月至 2021 年 8 月，任浙江世纪华通集团股份有限公
司独立董事；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任浙江金洲管道科技股份有限公司独立
董事；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年履职基本情况

（一）出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况

司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2025 年度任职期间，本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

1、出席董事会会议的情况

报告期内公司共召开董事会 7 次，本人出席 7 次，其中现场参与 7 次。本人作为
公司独立董事对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真地审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、出席股东会会议的情况

报告期内公司共召开股东会 4 次，本人出席 4 次。

3、出席董事会专门会议、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会战略委员会委员。在担任公司独立董事期间，本人具体履职情况如下：

（1）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

（2）董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议 5 次，本人出席 5 次。本人作为审计委员
会委员，按照《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，对公司定期报告、公司内部控制情况、利润分配、日常关联交易、续聘 2025 年度会计师事务所等相关情况进行审议。

（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，出席 1 次。本人作为薪酬与
考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，切实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。

报告期内，董事会战略委员会召开会议 1 次，出席 1 次。本人作为战略委员会委
员，按照《独立董事工作制度》《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，对公司对外投资及申请银行贷款决策提出建议，切实发挥战略委员会委员的作用。

（5）独立董事专门会议履职情况

报告期内，董事会独立董事专门会议召开会议 2 次，出席 2 次。2025 年 3 月 31
日，在公司召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会议上，本人对《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。