公告日期：2026-06-16

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2026-021
河北广电无线传媒股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）14:00。

网络投票时间：2026 年 6 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层公司会
议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长周江松

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 217 人，代表股份 270,117,084 股，占公司有表
决权股份总数的67.5276%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245,456,280股，占公司有表决权股份总数的 61.3625%；通过网络投票的股东 215 人，代表股份 24,660,804 股，占公司有表决权股份总数的 6.1650%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 1,155,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2888%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 212 人，代表股份 1,155,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2888%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 269,673,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8359%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。

中小股东表决情况：同意 712,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.6410%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 34.3344%；弃权 46,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0246%。

表决结果：审议通过。

2、审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

表决情况：同意 269,677,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8373%；反对 393,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1455%；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。

中小股东表决情况：同意 716,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 61.9699%；反对 393,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 34.0142%；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0159%。

表决结果：审议通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红授权安
排的议案》

表决情况：同意 269,863,384 股，占出席本次股东会有效表……
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