公告日期：2025-10-16

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-038
河北广电无线传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整公司组织架构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相 非累积投票提案 √

关议事规则的议案》

3.00 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
议案》 案数（7）

3.01 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

3.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占 非累积投票提案 √

用管理制度>的议案》

4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

上述提案涉及的议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，提案 1.00 涉
及的议案已经第二届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10
月 15 日在指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报

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