公告日期：2026-04-17

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2026-009
河北广电无线传媒股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的通知于2026年4月3日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中周江松、殷进凤、董方、郭晓武、吴日焕以通讯方式出席会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松召集，董事长周江松因公出差无法主持现场会议，根据《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事兼总经理张立成主持会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的内容真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为，公司《2025年年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2025年度主要工作。

公司独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生分别向董事会递交了《2025年年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会对各独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项报告。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度总经理工作报告》

经审议，董事会同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为，《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，公司依法依规管理和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

保荐机构就该事项出具了核查意见，会计师事务所亦就该事项出具了鉴证报告。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》《关于河北广电无线传媒股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为，公司已建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》相关规则的情形发生。公司《2025年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的日常建设及运行情况。

保荐机构就该事项出具了核查意见，会计师事务所亦就该事项出具了审计报告。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北广电无线传媒股份有限公司2025年度内部控……
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