公告日期：2026-04-17

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2026-018

河北广电无线传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《2025 年年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年 非累积投票提案 √

中期现金分红授权安排的议案》

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金

4.00 非累积投票提案 √

进行现金管理的议案》

5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

2、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持表决权过半数通过。上述
提案涉及的议案已经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 6 月 15 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函、
邮件或传真方式登记的须在 2026 年 6 月 15 日 17:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并
请电话确认。

3、现场登记地点：石家庄市桥西区城角街 670 号……
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