公告日期：2026-04-17

河北广电无线传媒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

吴日焕

各位股东及股东代表：

作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，审慎地行使了独立董事的权利。本年度，本人积极参与相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委员会的各项议案，及时了解公司经营情况，全面关注公司发展状况，独立客观地发表意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景

吴日焕，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。1993年4月至2002年9月任中国政法大学法律系讲师，2002年10月至今历任中国政法大学民商经济法学院副教授、教授，2010年4月至今任中国政法大学韩国法研究中心主任，2014年12月至 2018年12月任中国政法大学财税金融法研究所所长，2020年8月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在本人任职独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程，积极履行独立董事的监督与决策职责。在董事会及相关会议中，本人认真审议各项议案，主动参与公司重大经营决策的讨论，依托专业背景与实践经验，独立、客观、审慎地发表意见，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人对所有提交董事会审议的议案均进行了充分了解与审慎判断，在此基础上投出赞成票，未提出异议、反对或弃权，亦不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会

情况

本报告 以通讯 是否连续两 本报告期 出

期应出 现场出 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 应出席股 席

席董事 席次数 加次数 席次数 次数 加会议 东会次数 次

会次数 数

8 4 4 0 0 否 2 2

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025年度，本人依照《公司法》及公司治理相关规则，认真履行董事会专门委员会委员职责。作为公司董事会审计委员会委员，参加董事会审计委员会会议6次，仔细审议了公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、内部控制情况、制度修订以及聘任2025年度会计师事务所等事项的议案；作为公司董事会提名委员会委员，参加提名委员会会议1次，审议并通过了修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议2次，审议通过了关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案以及修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案。履职期间，本人立足专业背景与实践经验，就相关议题向公司提供了独立、客观的建议，严格遵循各专门委员会的职能定位审慎发表意见，切实履行了独立董事及专门委员会委员的忠实、勤勉义务。

2025年度，本人参加独立董事专门会议3次，重点审议通过了包括对外投资设立控股子公司、签订视听节目内容合作协议、控股子公司参与公开招标等在内的多项关联交易议案。履职过程中，本人以审慎独立的态度，对相关议案的合规性、公允性及必要性予以重点关注，积极发挥监督与制衡作用。经审慎核查，上述关联交易事项审议程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》等规定，遵循市场化原则进行，定价公允、审议充分，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，亦未对公司业务与财务的独立性产生不……
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