公告日期：2025-06-14

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-017
河北科力汽车装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举工作。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及自身实际需要，公司本次换届选举的同时修订《公司章程》，第三届董事会将
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（1 名职工代表董事，需由职工代表大会
选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张万武先生、于德江先生、张静女士、张志青女士、张子恒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中孙永洪先生是会计专业人士。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人不低于董事会成员总数的三分之一，拟兼任公司高级管理人员的董事候选人以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交股东大会审议。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项表决，选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会
2025 年 6 月 14 日
附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

张万武先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1992 年 7 月至 1993 年 11 月，任河北燕大科技开发有限公司技术
员；1993 年 12 月至 1997 年 7 月，历任秦皇岛三金塑胶有限公司生产部副经理、
生产部经理、总工程师；1997 年 8 月至 1998 年 5 月，任广东茂名三厘塑胶阀业
有限公司总经理；1998 年 6 月至 2000 年 11 月，任秦皇岛普利塑胶有限公司总
经理；2000 年 12 月至 2008 年 4 月，任秦皇岛燕大科力塑业有限公司董事、总
经理；2008 年 4 月至 2016 年 11 月，任秦皇岛科力汽车零部件有限公司总经理；
2013 年 8 月至 2019 年 6 月，历任公司董事、董事长及总经理；2019 年 7 月至今，
任公司董事长。

截至本公告披露日，张万武先生直接持有公司股票 28,050,336 股，持股比例为 29.46%，通过天津科达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.54%的股份，合计持股比例为 30%；配偶、公司董事郭艳芝女士直接持有公司股票17,743,820股，持股比例为18.64%；儿子张子恒先生直接持有公司股票18,876,404股，持股比例为 19.83%，三人系公司控股股东、实际控制人，除此之外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系……
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