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公告日期：2025-06-14
证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-014
河北科力汽车装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）及《公司章程》全文。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（8）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（9）《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（10）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（11）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（12）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（13）《关于修订<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
（14）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（15）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（16）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（17）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（18）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（19）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（20）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（21）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（22）《关于修订<内……
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