公告日期：2025-06-30

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-023
河北科力汽车装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日
分别召开了 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第三届董
事会 8 名非职工代表董事（包括 5 名非独立董事、3 名独立董事）、1 名职工代
表董事，上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等议案。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、
职工代表董事 1 名。

非独立董事：张万武先生（董事长）、于德江先生、张静女士、张子恒先生、张志青女士；

独立董事：张丕杰先生、郝世坤先生、孙永洪先生；

职工代表董事：张颖女士。

公司第三届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
董事不低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第三届董事会成员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：202
5-020）和 2025 年 6 月 14 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2025-017）。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设置四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员及主任委员（召集人）情况如下：
（1）审计委员会：孙永洪先生（主任委员）、郝世坤先生、张颖女士；

（2）战略委员会：张万武先生（主任委员）、张丕杰先生、张志青女士；
（3）提名委员会：郝世坤先生（主任委员）、孙永洪先生、张万武先生；
（4）薪酬与考核委员会：郝世坤先生（主任委员）、孙永洪先生、于德江先生。

第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）孙永洪先生为会计专业人士。

第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：于德江先生；

财务总监：郭艳平女士；

董事会秘书：张静女士。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的高级管理人员任职资格。

董事会秘书张静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业能力与从业经验。

上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、聘任审计部负责人和证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任审计部负责人及证券事务代表的情况如下：

审计部负责人：刘丽丽；

证券事务代表：安喜双。

聘任审计部负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。安喜双女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业能力与从业经验。

上述人员（简历详见附件）任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书和证券事务代表联系方式

联系人：张静、安喜双

电话：0335-5311592

传真：0335-5310778

电子信箱：zqb@keliauto.cn

联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发……
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