公告日期：2025-06-30

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-021
河北科力汽车装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）。

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号，河北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张万武先生。

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 55 人，代表有表决权的股份数 71,622,240 股，占公司有表决权股份总数的 75.2334％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权的股份数71,405,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.0054％。参加网络投票的股东共计44人，代表有表决权的股份数217,140股，占公司有表决权股份总数的0.2281％。
2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 47 人，代表有表决权的股份数 694,151 股，占公司有表决权股份总数的 0.7292％。其中：出席现场会议的中小股东共计 3 人，代表有表决权的股份数 477,011 股，占公司有表决权股份总数的 0.5011％。参加网络投票的中小股东共计 44 人，代表有表决权的股份数 217,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.2281％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或
列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：同意 71,589,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9547％；反对 5,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0078％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0374％。

其中，中小股东表决结果如下：同意 661,731 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3295％；反对 5,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8096％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8608％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案需逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果如下：同意 71,589,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9547％；反对 6,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0365％。

其中，中小股东表决结果如下：同意 661,671 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3209％；反对 6,320 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9105％；弃权 26,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），……
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