公告日期：2026-04-04

2025年度独立董事述职报告

孙永洪

本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责、客观独立、审慎专业的原则，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立监督、专业判断、风险防控作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年度，本人认真出席相关会议，审慎审议各项议案，积极参与公司治理，独立客观发表意见。现将 2025 年度任职期内履职情况报告如下：

一、本人基本情况

本人孙永洪，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际财务管理师。1989
年 10 月至 2005 年 7 月，历任承德市黄麻化纤纺织总厂财务处会计员、成本主管；
2005 年 8 月至 2024 年 4 月，历任秦皇岛吉源会计师事务所有限责任公司会计师、
副主任会计师；2024 年 5 月至今，任秦皇岛市新高度会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2005 年 1 月至今，历任秦皇岛市吉源合伙税务师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行事务合伙人；2025 年 9 月至今，任中国民主建国会秦皇岛市委会民建金融支部主委；2025 年 12 月至今，任秦皇岛银行股份有限公司独立董事；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

本人严格按照监管要求及任职条件履行职责，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责的情形，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，具备履行独立董事职责所必需的独

本人在公司担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与公司财务监督、内控治理、董事及高管提名、薪酬考核等治理工作，严格恪守独立、客观、公正立场，确保履职合规、监督到位。

二、2025年度出席会议及履职情况

（一）出席股东会、董事会及专门委员会会议情况

本年度任职期内，公司共召开股东会1 次、董事会会议3 次、审计委员会会议3次、提名委员会会议 1 次。本人均按时出席、全程参与、审慎表决，无无故缺席、委托出席或缺席的情况，具体出席情况如下：

会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

股东会会议 1 1 0 0

董事会会议 3 3 0 0

审计委员会会议 3 3 0 0

提名委员会会议 1 1 0 0

会议召开前，本人认真审阅议案和议案说明及有关会议材料、监管要求文件，主动与公司管理层、财务部、审计部、会计师事务所沟通核实；会议中，认真听取汇报、充分讨论议题、独立发表意见；会议后，持续跟踪议案执行情况，确保决策科学、程序合规、监督有效。

（二）各专门委员会履职情况

1、审计委员会主任委员履职情况

作为审计委员会主任委员，本人严格牵头履行财务监督、内控监督、审计监督、风险防控等核心职责，重点开展以下工作：

（1）监督公司财务报告编制与披露，审慎审议中期报告、季度报告及财务数据和披露事项，关注会计政策运用、收入确认、减值计提等，确保财务信息真实、准确、完整、及时。

（2）积极与公司审计部沟通交流，关注公司内部审计工作开展，听取内审工作计划、执行情况及重点审计事项安排，提出相关建议。

（3）与会计师事务所项目组成员充分沟通审计计划、审计程序、重点审计领域、关键审计事项，督促审计机构独立、客观、勤勉履职，确保审计计划全面、审计程

（4）认真听取并审议 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案，审议使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，……
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