公告日期：2026-04-04

2025 年度内部控制评价报告

河北科力汽车装备股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制的相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项。内部控制评价范围主要包括：本公司、子公司秦皇岛科铭汽车零部件有限公司、子公司 KELIAUTOMOTIVE PARTS,
INC.、子公司河北微纳新材料有限公司、子公司 Keli Automotive Parts Japan 株式会社、子公
司秦皇岛科瀚新材料有限公司、子公司北京银合汇新材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入占公司合并财务报表营业收入的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理机构、组织机构、内部审计、人力资源、社会责任、资金管理、资产管理、采购业务、销售业务、担保业务、财务报告与信息披露、合同管理、信息系统与内部沟通。重点关注下列高风险领域：资金管理、采购业务、销售业务、财务报告与信息披露等。

纳入评价范围的业务和事项具体情况如下：

1、治理机构

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求及《公司章程》的有关规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，设立了股东会、董事会、审计委员会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构。公司根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确的原则，建立了规范健全的公司治理结构和议事规则，制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等制度，并明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。

股东会是公司的最高权力机构，公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。总经理对董事会负责，通过指挥、协调、管理、监督各职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转，各职能部门实施具体生产、科研和经营业务、管理公司日常
事务，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2、组织机构

公司根据自身业务特点和内部控制要求设置了内部组织机构，明确了各自的职责权限，将权力与责任落实到了各责任部门。公司编制了各部门的工作手册和岗位职责说明，明确了公司内部的组织机构设置及职能划分，公司所有员工都有责任遵循内部控制的各项制度、流程和标准，接受公司组织的内部控制、企业文化及专业培训，以具备履行岗位职责所需要的知识和技能。

3、内部审计

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等相关制度，明确了内部审计和监督……
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