公告日期：2026-04-04

河北科力汽车装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（韩志强）

各位股东及股东代表：

本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间履行职责的基本情况汇报如下：

一、基本情况

本人韩志强，1953 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，拥有独立董事资格证书。1969 年 12 月至 2013 年 8 月，任职于部
队某装备技术研究所；2013 年 9 月至 2018 年 9 月，任保利科技有限公司陆装部
顾问；2018 年 9 月至 2025 年 8 月，任中国汽车工程学会越野车技术分会顾问；
2021 年 10 月至 2025 年 6 月，任公司独立董事。

本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度担任公司独立董事期间，公司共召开 2 次董事会和 2 次股东会。
本人均亲自出席了全部会议，无授权委托其他独立董事代为出席情形。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料并详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。2025 年度担任公司独立董事期间，
本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

韩志强 2 1 1 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任董事会战略委员会委员。

2025 年度担任公司独立董事期间，公司共召开 1 次战略委员会，本人积极
参加会议，恪尽职守，履行相关职责。具体情况如下：

2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议，审议
通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人在担任公司独立董事期间，严格遵循国家法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，切实履行独立董事应尽的勤勉尽责义务，2025年度履职期间重点关注事项如下：

1、定期报告相关事项

公司严格按照相关规定，及时完成并对外披露了《2024 年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》以及《2025 年第一季度报告》。公司全体董事、高级管理人员均已对上述定期报告出具书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，客观反映公司经营状况与财务情况。公司内部控制体系整体运行有效，《2024年度内部控制评价报告》真实、公允地反映了公司内部控制建设及执行情况。
2、续聘会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议、第二届董事会第十八次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。