公告日期：2026-04-04

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-003
河北科力汽车装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2026 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 3 月
20 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：总经理于德江先生提交的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了管理层落实董事会的各项决议、2025 年度生产经营情况以及 2026 年度的重点工作计划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的公司业绩、董
事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2026 年度工作计划进行了阐述。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2025 年度独立性情况的自查报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果……
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