公告日期：2026-04-04

河北科力汽车装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙涛）

各位股东及股东代表：

本人作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2025 年度任职期间（2025 年度，本人在公司的任职期间为自 2025 年初至
2025 年 6 月 30 日），严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下：

一、本人基本情况及独立性说明

本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。
2021 年 10 月至 2025 年 6 月，任公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务
所律师，同时兼任威海市万国华冠光电科技有限公司监事。

本人已取得独立董事资格证书，并按要求完成后续培训。2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并具备《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的任职条件，不存在任何影响独立性的情形。本人在境内上市公司兼任独立董事未超过三家，能够保证有足够的时间和精力有效履行职务。

二、2025 年度履职具体情况

（一）出席董事会、股东会及表决情况

2025 年度，本人出席公司董事会会议 2 次、股东会 2次，无委托出席或缺
席情况。会前，本人认真审阅会议材料，主动了解相关情况；会上，基于独立判断审慎审议各项议案，积极参与讨论并提出专业建议。本年度对所有董事会
审议议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形。

2025 年度担任公司独立董事期间，本人出席董事会会议及股东会的情况如
下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

孙涛 2 1 1 0 0 否 2

（二）董事会专门委员会工作情况

公司第二届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，同时担任审计委员会和薪酬与考核委员会委员。
1、审计委员会：本年度共出席审计委员会会议 3 次。与其他委员共同审议
了内部审计工作计划、定期财务报告、内部控制自我评价报告、聘任年度审计机构等事项，并在年报审计期间与年审注册会计师保持了有效沟通。

2、薪酬与考核委员会：本年度共出席薪酬与考核委员会会议 2 次。参与审
核了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与执行情况。

3、提名委员会：本年度共出席提名委员会会议 1 次。作为主任委员，与其
他委员共同完成了公司第三届董事会董事候选人的提名审核工作，并对独立董事候选人任职资格进行了审查。

（三）独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、定期报告相关事项

公司严格按照相关规定，及时完成并对外披露了《 2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制评价报告》以及 2025 年第一季度报告。公司全体董事、高级管理人员均已对上述定期报告出具书面确认意见，确保报告内容真实、准确、完整，客观反映公司经营状况与财务情况。公司内部控制体系整体运行有效，《2024 年度内部控制评价报告》真实、公允地反映了公司内部控制建设及执行情况。

2、续聘会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议、第二届董事会第十八次会议，并于 2025 年 5月 15 日召开了 2024 年年度股
东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及……
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