公告日期：2026-04-04

河北科力汽车装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 677,168,475.44 元，同比增长 10.70%；实现
归属于上市公司股东的净利润 155,231,496.08 元，同比增长 3.33%；截至 2025
年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,502,761,238.82 元，比上年末增加 8.52%，归
属于上市公司股东的净资产为 1,183,826,637.07 元，比上年末增加 3.44%。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，公司董事均亲自出席了会议，不存在
委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序等均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。具体审议事项如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的
议案》

第二届董事会 2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的
1 第十八次会议 2025 年 4 月 22 日 议案》

3、《关于<2024 年度董事会工作报告>的
议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议

序号 会议届次 召开日期 审议事项

案》

5、《关于<2024 年度利润分配方案>的议
案》

6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
7、《关于<2024 年度内部控制评价报告>
的议案》

8、《关于<2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》

9、《关于确认 2024 年度董事薪酬方案的
议案》

10、《关于确认 2024 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》

11、《关于董事会审计委员会对会计师事
务所 2024 年度履职情况评估及履……
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