公告日期：2025-10-30

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-048
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2025 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 22 日通过
电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》客观、公允地反映了公司 2025 年第三季度的
财务状况、经营成果和现金流量，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

为满足公司业务发展需要，同意公司对经营范围进行变更，另根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文
件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善，同时相应废止公司《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》
监事会认为：本次公司使用超募资金和自有资金向全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）增资以实施在建项目的决策程序，符合公司战略发展规划和珠海惠柏的实际需要，有利于提高超募资金的使用效率，未与募集资金投资项目实施计划相抵触。且公司审议程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金和自有资金向全资子公司珠海惠柏增资以实施在建项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2025 年第三季度年度计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2025 年前三季度的利润分配方案，综合考虑了公司实际情况和未来发展规划，兼顾了公司的长远发展和对股东的合理回报，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情……
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