公告日期：2025-10-30

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-049
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召 开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大 会特别决议通过。现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

为满足公司业务发展需要，公司拟调整经营范围。调整后，公司的经营范围变更为：一般项目:合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类)；化工产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务，技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次经营范围的变更不影响公司主营业务和发展战略。

二、修改《公司章程》情况

由于上述公司变更经营范围以及根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的 规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，由董 事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订 和完善，形成新的《公司章程》。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

第1条 为维护惠柏新材料科技（上海）股份有 第1条 为维护惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、股东 限公司（简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为 、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（ 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订 法》（简称“《证券法》”）和其他有关规定
本章程。 ，制定本章程。

第7条 公司的营业期限为三十年。 第7条 公司为永久存续的股份有限公司。

第8条 公司的法定代表人由董事长担任。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
第8条 公司的法定代表人由董事长担任。 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人
。

第9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动
，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
新增，序号顺延 人。法定代表人因为执行职务造成他……
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