公告日期：2025-12-13

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-065
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易概述

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事沈飞先生作为关联方回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2026年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过3,460万元（不含税金额），关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务2,529万元，销售产品、商品510万元，关联租赁421万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别 关联方 关联交易 关联交易定价原 预计金额 截至披露日 2025年1-11月发生
内容 则 已发生金额 金额

恒益隆贸易(上 采购原材 参 照 市 场 价 1,405 / 326.30

海)有限公司 料 格公允定价

向 关 联 方 采 广 州 惠 盛 化 工 采购原材 参 照 市 场 价

购 原 材 料 、 产品有限公司 料 格公允定价 480 / 329.18

燃 料 和 动 力

产 品 、 加 工 采购原材

服务 广 州 惠 顺 新 材 料及加工 参 照 市 场 价 330 / 502.13

料有限公司 服务 格公允定价

皇 隆 贸 易 （ 上 采购原材 参 照 市 场 价 51 / 10.18

海）有限公司 料 格公允定价

上 海 钜 钲 金 属 采购原材 参 照 市 场 价

制 品 有 限 公 司 料、燃料 格公允定价 263 / 205.86

、 上 海 惠 利 衣 和动力产

架有限公司 品

广 州 惠 盛 化 工

产 品 有 限 公 司 销售产品 参 照 市 场 价 10 / 34.09

、 广 州 惠 顺 新 、商品 格公允定价

材料有限公司

向 关 联 方 销

售 产 品 、 商

品

上海荟茵化学技 销售产品 参 照 市 场 价 500 / 85.86

术有限公司 、商品 格公允定价

向 关 联 方 租 上 海 惠 泰 纸 品 租赁房屋 参 照 市 场 价 400 / 444.20

赁房屋 有限公司 格公允定价

广 州 惠 盛 化 工

向 关 联 方 出 产 品 有 限 公 司 出租房屋 参 照 市 场 价 21 ……
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