公告日期：2026-04-28

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（述职人：郭建南）

各位股东及股东代表：

本人郭建南作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

本人郭建南，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年
9 月至 2006 年 7 月，任英国华威大学研究员；2006 年 9 月至 2008 年 4 月，任伦敦政治经济学
院讲师；2008 年 4 月至 2015 年 8 月，任西南财经大学副教授、博士生导师；2013 年 7 月至
2020 年 1 月，任成都珂南投资管理有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至今，任广州淡
水泉私募基金管理有限公司董事长；2015 年 9 月至今，任上海典惠融资租赁有限公司监事；
2016 年 5 月至今，任成都川商投兴创股权投资基金管理有限公司董事；2016 年 7 月至 2022
年 9 月，任杭州滋长泉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 7 月至今，
任上海聪幻企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 7 月至今，任上海守环
企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 9 月至 2019 年 8 月，任华仁药业股
份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2019 年 7 月，任江西指芯智能科技有限公司监事；2018
年 5 月至 2019 年 12 月，任广东美品购电子商务科技有限公司监事；2018 年 8 月至今，任北
京倍肯恒业科技发展股份有限公司董事；2018 年 11 月至今，任广州腾飞投资策划有限责任公
司执行董事兼总经理；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任上海骋匠企业管理咨询中心（有限合

伙）执行事务合伙人；2019 年 11 月至 2021 年 7 月，任上海玥修企业管理咨询中心（有限合
伙）执行事务合伙人；2019 年 11 月至今，任上海蓓锐企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 11 月至今，任上海御铎企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；
2020 年 1 月至今，任北京大学研究员；2020 年 5 月至 2024 年 9 月，任广州美祺智能印刷有限
公司董事；2020 年 6 月至 2024 年 1 月，任山东金地股权投资管理有限公司董事；2020 年 9
月至 2022 年 1 月，任上海白易企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年
12 月至今，任广州新尚企业管理有限公司监事；2020 年 12 月至今，任广州莱鑫企业管理有限
公司监事；2022 年 9 月至今，任摩氢科技有限公司董事；2023 年 3 月至今，任泛亚环保集团
有限公司执行董事及行政总裁；2024 年 1 月至今，任海南美恩康信医药科技有限公司董事，2021 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二） 独立性说明

2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一） 出席董事会、股东会的情况

2025 年，本人积极参加公司召开的所有董事会和股东会。本人秉持勤勉尽责的态度，认真审阅相关会议材料，依法行使表决权，充分发挥独立董事的作用。2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序，相关决议合法有效。本人对公司董事会的各项议案均……
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