公告日期：2026-04-28

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真执行股东会的各项决议，积极履行董事会的各项职责，切实维护公司和广大股东的权益，积极完善公司治理，推动公司的规范运作，使公司持续稳健发展。现将公司 2025 年度董事会的工作情况汇报如下：
一、 2025 年度公司主要经营情况

2025 年度，公司的主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。2025 年，公司实现营业收入 22.30 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为7,287.00 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,888.58 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总资产 26.45 亿元，净资产为 11.16 亿元。

二、 2025 年度董事会日常履职情况
（一） 董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 6 次董事会，具体情况如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

1. 《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投

2025 年 2 月 第四届董事会 项目的议案》 通过
27 日 第七次会议 2. 《关于部分募投项目延期的议案》

3. 《关于申请银行授信额度的议案》

1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2025 年 4 月 第四届董事会 4. 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 通过
27 日 第八次会议 5. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

6. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7. 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

8. 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

议案》

9. 《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬及津

贴的议案》

10. 《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及拟定 2025 年度高级

管理人员薪酬的议案》

11. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

12. 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议

案》

13. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

14. 《关于新增 2025 年度……
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