公告日期：2026-04-28

临时公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-016
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2025 年度利润分配预案为：拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可
能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果为：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、不进行利润分配的基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年度的利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 72,870,029.61 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 208,713,515.40 元，
公司母公司累计未分配利润为 189,347,500.72 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 189,347,500.72 元。公司股本基数为 92,266,700 股。

3、鉴于 2025 年前三季度公司已进行了利润分配，结合公司 2026 年度的经营计划和相关资金需求，
为不影响公司生产经营及相关战略的实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司的实际经营情况、资金需求，在保障公司和股东长远利益的基础上，经公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司 2025 年度利润分配预案为：拟不再进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

临时公告

三、2025 年度不进行利润分配的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 20,298,674.00 0 20,298,674.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

72,870,029.61 8,024,012.31 57,398,474.99
净利润（元）

研发投入（元） 37,493,270.77 42,600,883.40 36,132,373.25

营业收入（元） 2,230,368,729.55 1,420,043,550.76 1,378,195,711.10

合并报表本年度末累计

208,713,515.40
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

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