公告日期：2026-04-28

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第1条 为进一步完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。

第2条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会认定的其他高级管理人员。

第3条 公司遵循以下原则确立董事及高级管理人员薪酬体系与薪酬标准：
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第二章 薪酬管理机构

第4条 公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露；董事的薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。

第5条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事及高级管理人员履行职责并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；负责支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第6条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度

第三章 薪酬标准

第7条 公司独立董事和不在公司担任岗位职务的外部董事采取固定董事津贴的形式在公司领取报酬，除此之外，不再享受公司其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事及外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

第8条 在公司或子公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司或子公司签署的相关合同、在公司或子公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司或子公司相关薪酬和考核管理办法领取薪酬，并享受公司或子公司各项社会保险及其他福利待遇，不再另行领取董事津贴。兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准执行。

第9条 公司高级管理人员依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬和考核管理办法领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇。

第10条 在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场
和行业薪酬水平等因素确定的基本薪酬标准，并按月发放；

（二）绩效薪酬：绩效薪酬包括月度绩效工资与年度绩效奖金，其中月度绩
效工资根据月度考核结果每月发放，年度绩效奖金以公司年度经营目
标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，于年终或在符合法
律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不
限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中
长期专项奖金、激励或奖励等等。具体方案由公司根据实际情况另行
制定。

在子公司任职的非独立董事，薪酬依据其所在职位根据子公司相关薪酬制度规定发放，并遵循绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十的原则。

第11条 在公司或子公司任职的非独立董事、公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。