公告日期：2026-04-27

浙江托普云农科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实公司股东会审议通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2025年，公司全年实现营业收入510,580,200.52元，较上年同期增长4.44%；归属于上市公司股东的净利润 106,405,875.94 元，较上年同期减少 13.82%。公司报告期末的资产总额为 1,245,913,019.60 元，较上年度末增长 4.14%；归属于上市公司股东的净资产为 983,083,493.92 元，较上年度末增长 4.11%。

二、董事会工作回顾

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议日期 会议名称 审议事项

1、审议《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》

2、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议
第四届董

案》

2025/4/18 事会第十

3、审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议
一次会议

案》

4、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2025 年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪
酬及津贴方案的议案》

8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

10、审议《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025
年日常关联交易预计的议案》

11、审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》

12、审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要
的议案》

13、审议《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议
案》

14、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

第四届董

2025/7/28 事会第十 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

二次会议

1、审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关……
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