公告日期：2026-04-27

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2026-007

浙江托普云农科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2026 年 4 月

14 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝阳先生主持，公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理陈渝阳先生向董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及
公司 2025 年度经营情况及 2026 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理
所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年
度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的主
要工作。独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025
年度股东会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情
况的报告》，董事会依据上述独立董事提交的独立性自查情况的报告出具了《董
事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。相关具体内容详见公司披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZF10503 号）。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司 2025 年度内部控制评价报告出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，根据公司整体发展战略及实际经营情况，在符合利润分配原则、保障公司正常经营及兼顾投资者利益的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案：公司拟以总股本 85,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币2.3500 元（含税），预计共派送现金股利 20,040,800.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（2026-010）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025 年度股东会审议。

5、审议通过《关于〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，
按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告及相关报告客观、完整、清晰、及时。公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了……
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