公告日期：2026-04-27

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2026-012

浙江托普云农科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将
于 2026 年 5 月 19 日届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董
事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含职工代表董事 1 名，由职工代
表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经 公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈渝阳先生、陈丽婷女士、 吴家满先生 3 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘志勇先生、 俞彬先生、宋文坚先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中刘志勇先 生为会计专业人士。上述董事候选人的个人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员的
董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人刘志勇先生、俞彬先生已取得独立董事资格证书。宋文坚先生尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

三、其他说明

公司第五届董事会独立董事、非独立董事（不含职工代表董事）将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。公司第四届董事会独立董事徐海明先生与袁静女士在公司新一届董事会产生后将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐海明先生与袁静女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事陈曦先生将不再担任公司非独立董事，但继续担任公司其他职务。陈曦先生直接持有公司股份 60.00 万股，占公司股份总数的 0.70%，通过浙江托普控股有限公司间接持有公司股份 408.60 万股，占公司股份总数的 4.79%，其离任董事后，仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等关于股份减持的规定及要求。

为确保公司董事会的正常运作，公司第四届董事会董事在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件
1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。

浙江托普云农科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日
附件：

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