公告日期：2026-05-21

国泰海通证券股份有限公司

关于常友科技集团股份有限公司

变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额
的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为常友科技集团股份有限公司（以下简称“常友科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对常友科技变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的事项进行了核查，核查情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目建设内容的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为人民币
262,666,165.15 元。上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专
项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到
位情况进行了审验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2025]第 ZL10008 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

截至 2026 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 调整后拟投入募 截至 2026 年 4 月

号 项目名称 额 集资金金额1 30 日已投入募集资
金金额

1 风电高性能复合材料零部件 18,000.00 6,200.00 6,200.00
生产线扩建项目

2 轻量化复合材料部件生产线 12,300.00 4,300.00 4,300.00
扩建项目

3 研发中心项目 6,000.00 2,100.00 98.94

4 补充流动资金及偿还银行 40,000.00 13,666.62 13,666.62
贷款

合计 76,300.00 26,266.62 24,265.55

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

截至 2026 年 4 月 30 日，已实际使用募集资金 24,265.55 万元，募集资金累
计投入进度为 92.38%，剩余募集资金及其孳息 2,028.92 万元。未使用募集资金余额及专户存储情况如下：

单位：万元

序号 银行名称 账户性质 存款余额

1 招商银行股份有限公司常州分行 募集资金专户 2,027.97

2 中国工商银行股份有限公司金坛尧 募集资金专户 0.46
塘支行

3 中国农业银行股份有限公司常州 募集资金专户 0.49
尧塘支行

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。