公告日期：2026-05-21

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2026-038
常友科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 20 日下午 13:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号常友科技二楼会议室；

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：董事长刘文叶先生；

6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 20,718,055 股，占公司有表决
权股份总数的 46.7593%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 18,392,000 股，占公司有表决权股份总
数的 41.5096%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 2,326,055 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2498%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 2,326,055 股，占公司有表
决权股份总数的 5.2498%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 2,326,055 股，占公司有表决权股
份总数的 5.2498%。

5、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

（1）表决情况：同意 20,717,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,325,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9613%；反对 900 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 0.0387%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

（1）表决情况：同意 20,716,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,324,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0387%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

（1）表决情况：同意 20,715,25……
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