公告日期：2026-05-21

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2026-037
常友科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20 日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，将于 2026
年 6 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现
将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 11 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06月 04 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号常友科技二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更部分募集资金投资项目建设内

1.00 非累积投票提案 √

容并调整投资总额的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司于 2026 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026 年 6 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30；

2、会议登记地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号常友科技二楼会议室；

3、会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本……
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