公告日期：2025-06-24

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-035
江苏常友环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日
召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》，将于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称
“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）13:00。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记

日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 2 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不

能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是

本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号常友科技二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案
数：（9）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

1.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

1.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ……
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