公告日期：2025-06-24

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-031
江苏常友环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日召开第三届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》已经公
司 2025 年 6 月 23 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过。现将具体情况公
告如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的整体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等 16 项规章制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》2 项规章制度。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需提交股东
大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《对外投资管理制度》 修订 是

9 《对外担保管理制度》 修订 是

10 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 修订 是

11 《信息披露管理制度》 修订 否

12 《投资者关系管理制度》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》 修订 否

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

18 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 制定 否

上述治理制度第 1-3、5-10 项制度尚需提交公司股东大会审议，其中第 1-3
项制度须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

上 述 治 理 制 度 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、《公司章程》修订情况

为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订的内容包括：

1、将“股东大会”修改为“股东会”；

2、取消监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；

3、新增职工代表董事的规定；

4、新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节；

5、增加书名号等标点符号……
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