公告日期：2025-06-24

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-029
江苏常友环保科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025
年 6 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集
并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 3 人，董事包
涵寓女士、独立董事陈耀明先生、独立董事陈若愚先生、独立董事周旭东先生以通讯表决方式出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会，对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善，并制定新的制度。逐项表决结果如下：
1.01《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

1.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

1.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.10《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

1.17《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：……
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